Nesta sexta-feira (24), investigados por fraudes eletrônicas contra a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal foram alvos da Polícia Federal nas operações Fraud II e Fraud III, com o objetivo de desarticular esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras .As ações resultaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, todos na cidade de Teresina.

A Operação Fraud II investiga um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal do Brasil. De acordo com a PF, o crime foi identificado a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos, que constataramo uso de documentos com sobreposição biométrica, enviados de forma eletrônica mediante pagamento.

Já a Operação Fraud III apura a prática de estelionato e o uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, por meio da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais.

Segundo as investigações, a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.

Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em detrimento de entidade pública, entre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.